一、董事會會議召開情況
福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十四次會議通知于2020年4月10日以通訊方式發(fā)出，2020年4月12日以通訊方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事6人（蘇加旭因個人原因未出席本次會議，也未委托其他董事代為行使表決權(quán)）。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以5票同意，0票反對，1票棄權(quán)（洪福全董事棄權(quán)原因：未及時收到會議通知及會議資料）的表決結(jié)果通過了《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司福建森源家具有限公司100%股權(quán)的議案》，并同意提交股東大會表決。
基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為增強(qiáng)公司盈利能力，公司董事會決定：通過產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司森源家具100%股權(quán)。首次掛牌價不低于經(jīng)國資備案的評估值，并按照國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定，以公開掛牌方式競價確定出售價格。根據(jù)福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的評估報告，截止2019年12月31日，森源家具100%股權(quán)合計價值26,253.57萬元。
（二）會議以5票同意，0票反對，1票棄權(quán)（洪福全董事棄權(quán)原因：未及時收到會議通知及會議資料）的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會定于2020年4月28日采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2020年第一次臨時股東大會。
審議事項：
關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司福建森源家具有限公司100%股權(quán)的議案。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2020年4月13日
